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董事會專門委員會

董事會戰略委員會成員:顧德軍先生、陳泳冰先生、姚永嘉先生、馬忠禮先生、張柱庭先生,顧德軍先生擔任召集人。

戰略委員會的主要職責權限
     (一)對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議;
     (二)對《公司章程》規定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議;
     (三)對《公司章程》規定須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議;
     (四)對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議;
     (五)對以上事項的實施進行檢查;
     (六)董事會授權的其他事宜。

董事會提名委員會成員:周曙東先生、陳延禮先生、吳新華先生、陳良先生、林輝先生,周曙東先生擔任召集人。

     委員會為董事會轄下的一個專門委員會,是常設機構,主要負責公司人力資源發展策略和規劃的制訂、以及負責對董事和高管人員的人選、選擇標準和程序進行研究并提出建議,對董事會負責。

董事會薪酬與考核委員會成員:林輝先生、陳延禮先生、胡煜女士、張柱庭先生、陳良先生,林輝先生擔任召集人。
     委員會為董事會轄下的一個專門委員會,主要負責研究與制訂公司薪酬政策和激勵機制,以及負責制訂董事與高管人員的考核標準并進行考核,對董事會負責。

董事會審計委員會成員:陳良先生、周曙東先生、胡煜女士,陳良先生擔任審計委員會召集人

     委員會為董事會轄下的一個專門委員會,主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作,及對公司的財務匯報及內部監控工作的質量和效率進行獨立檢討,對董事會負責。
 

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